网络赌博犯罪案件辩护思路——以刑事侦查视角

（一）线下赌场的网络化

1、审查核实明确线下赌场的真实性

线下赌场的网络化，依托真实的线下赌场，网络是开设赌场的工具或者传输媒介，因而对于相关行为的认定，应重点审查核实线下赌场是否存在，线下赌场的性质是否属于赌博行为等。 重点查阅核实赌客等其他人员的言词证据，赌博网站、平台等的后台数据。

2、审查分析线上人员的职责分工

（1）常规线上赌博网站的运营，既需要招揽赌客，也需要流转资金、结算赌资，因而相关人员的职责分工也不尽相同，有的为赌博网站担任代理并接受投注，有的参与赌博网站利润分成，还有的仅仅为赌博网站进行赌资流转。

（2）通过查阅核实相关参赌人员、涉赌人员的言词证据，判断各组织者、参与者的职责作用，核实有无赌资上分、下分的流程。

3、审查分析涉案资金流动去向

（1）赌资数额和非法获利数额是网络赌博犯罪定罪量刑的重要依据，资金周转量巨大是构成情节严重的重要指标。

（2）应重点查阅核实涉案银行卡明细、第三方支付账户明细等书证，按周期逐笔分析梳理资金的流向，区分正常用途资金数额与涉案充值、提现、转账资金数额。 （在线下赌场网络化的案件中，充值金额一般作为保底的赌资数额认定。 ）

（二）利用网络平台实施赌博

1、审查核实对赌关系是否真实存在

（1）文化和旅游部对普通竞猜类游戏、含宣言赌博内容的网络游戏和网络赌博游戏进行了区分，其主要区别就是是否可以“直接或间接获得法定货币、实物”；两高一部《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》将开设赌场行为界定为赌博功能＋钱物回退。

（2）基于此，核实涉案网站是否已经取得“网络文化经营许可证”仍是介入案件后首要工作。

2、查阅核实网站平台的相关数据

查阅核实侦查机关提取存储在涉案网站的服务器数库、日志、账号投注金额、洗码量等远程勘验证据。

3、查阅电子数据核实赌资数额

（1）网络开设赌场类案件，涉案赌资数额直接体现为洗码量、上分数额。

（2）审查涉案账号的勘验证据、记账本记录、银行或第三方支付账户明细等证据，确定来往账目数额。 并将电子数据与在案参赌人员的充值、退分等投注回退资金逐一比对，反向验证，排除未查实部分的金额。

（三）利用通讯群组实施赌博

1、审查核实赌博规则

（1）利用通讯群组实施赌博的，一般都会有其独特的赌博规则，比如踩雷、免死等。

（2）着重审查涉案通讯群组的公告、群主号、客服号的聊天记录等，核实判断是否存在赌博规则以及规则性质。

（3）查阅参赌人员的言辞证据，是否能够与相应的赌博规则印证。

（4）查阅核实是否存在免死号等情况，以及免死号的控制者、使用者、持有者，核实与涉案当事人的人物关系，免死号的资金往来等相关记录，从而确定免死号的违法所得。

2、审查流转资金的银行卡、第三方支付账户核实赌资数额

（1）查阅核实银行卡明细或第三方支付账户明细，使用分析工具进行分析，梳理资金的流向，区分充值、提现、转账分别梳理资金数额。 提现金额可能会被认定为抽头渔利行为。

（2）审查可能涉及的微信支付记录、陌陌、抖音等其他具有打赏功能的交易记录，及时排除非涉赌金额部分。