慢充话费充值疑提供洗钱服务民事裁定案件移送公安机关

由 TECHER · 发布日期 2024年4月8日 · 已更新 2024年4月8日

经检索裁判文书网，上海市长宁区人民法院2024年3月29日作出（2023）沪0105民初32977号民事裁定书显示：

拼多多店铺经营者张某向本院提出诉讼请求，请求判令被告解除对“某某专营店”货款账户内33,123.06元资金的限制措施，由原告自行提取上述款项。原告称在拼多多平台开店后，前几个月还能正常提现。2021年10月1日起，原告发现店铺的货款被限制取现，造成货款无法提取，严重影响到原告的经营，原告多次联系平台客服，但均以原告违规为由，拒绝解除限制。

平台辩称

涉案店铺的关联店铺“狐英雄网络游戏旗舰店”“启源数娱专营店”“铭酷网络游戏官方旗舰店”均有消费者反馈下单后有案外人联系消费者返还款项，并称该款项是参与赌博网站相关充值的情况，反映出涉案店铺关联店铺“某某游戏旗舰店”“某某数娱专营店”“某某网络游戏官方旗舰店”可能存在以利用电商平台慢充话费充值的方式为犯罪团伙提供洗钱服务的违法行为，经营模式涉嫌违规使用或泄露消费者信息。关联店铺“某某游戏旗舰店”目前已被某某局立案侦查，因此，被告有权依据平台协议及相关规定对涉案店铺采取限制措施。

法院认定

涉案店铺存在与案外店铺“某某数娱专营店”入驻主体某某公司3曾经的法定代表人均为本案原告张某的情形，且“某某网络服务专营店”提现银行账号和开户行与“某某数娱专营店”一致。案涉店铺存在与案外店铺“某某游戏旗舰店”入驻人为某某公司4在平台上传的营业执照法定代表人均为原告张某的情形。“某某网络服务专营店”与“某某网络游戏官方旗舰店”历史提现手机号存在相同的情形。2023年10月26日，本院对“某某数娱专营店”的案件做出（2023）沪0105民初XX号民事裁定书，以涉嫌刑事犯罪为由，裁定驳回原告某某公司3的起诉。

法院认为，本案存在涉及经济犯罪嫌疑的可能。根据相关法律规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关处理。若今后有刑事案件不予立案、决定不起诉、生效刑事裁判未就民事部分进行处理或者就民事部分未做全部处理等情形，原告可再另行提起民事诉讼。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条、第一百五十七条第一款第三项，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定驳回原告张某的起诉。

有关报道

据央广网2024年3月25日报道《低价“慢充”话费，你可能成为洗钱的“工具人”！》显示：湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营商提供的涉案线索，称有市民在网上通过闲鱼平台低价充值话费，话费到账后手机卡却被公安机关封停。接到线索后，反诈中心民警通过研判分析，确定这是一起利用话费“慢充”为网络犯罪洗钱的新型违法犯罪行为。

犯罪链路

永州市公安局冷水滩分局反诈大队民警称，2023年11月以来，犯罪嫌疑人唐某为赚取好处费，通过自己名下的闲鱼账户，在该平台发布低价代充话费的广告，通过销售远低于市场价的话费“慢充”业务，吸引大量用户下单。在获取到用户的手机号码后，唐某再将这些需要充值的手机号码及充值金额告知“上线”，由“上线”使用被诈骗的受害人账户内的资金向这些手机号码充值话费。

这一链条上至少存在两个环节、四个角色，分别是代理“慢充”话费业务并收取回扣的唐某、在闲鱼上下单“慢充”话费服务的机主，以及实际获取“慢充”订单钱款的电信诈骗分子、被诈骗后将“真金白银”的话费存在机主账户上的受害人。